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为贯彻落实人民银行、公安部打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博有关工作要，自“断卡”“反诈”行动开展以来，邮储银行重庆分行进一步强化账户风险防控，有效遏制跨境赌博、电信诈骗等违法违规活动蔓延。近日，邮储银行重庆江北天下城支行协助警方成功抓获了两名洗钱电信诈骗嫌疑人。

美国国务院的国际麻醉品管制战略报告称，澳门正在采取更严格的方法来规范其博彩中介人，但还需要采取更多措施来防止洗钱。

该报告称，博彩中介人已经成为澳门博彩监管协调局重新关注的焦点，持牌中介人的数量已从2011年的225个减少到2018年的110个。

报告还指出：“澳门政府应继续加强机构间协调，以防止博彩行业的洗钱活动，特别是继续让较小、有洗钱嫌疑的中介人退出市场，同时鼓励专业中介人进一步发展，澳门应加强支持国际反洗钱调查和资产追回的能力。近年来，澳门只获得了少数洗钱定罪。“

特别是，该报告鼓励澳门削减其大型交易报告门槛，由目前的62,640美元降为3,000美元，以使其符合国际标准。

该报告还提到了菲律宾，它承认菲律宾政府在实施监管和提高调查人员方面所做的重大努力，但表示他们仍有很多漏洞以及持续打击反洗钱的力度不足，菲律宾政府缺乏行政和技术能力。

至于越南，报告指出允许当地人进入赌场赌博则提高洗钱的风险。